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【央视新闻客户端】
专题：2025金融街论坛年会
21世纪经济报道 郭聪聪
10月28日 ，在“数智化时代下的金融风险防控与协同治理 ”2025金融街论坛年会平行论坛上，北京市人民检察院重磅发布《金融检察高质效履职典型案例》（2024-2025） 。本批案例共13件 ，涉及银行、保险、信贷 、证券 、外汇等主要金融业务领域。
在维护金融安全对外开放方面以“虚拟货币为交易媒介的非法经营外汇犯罪 ”案例为代表 ，集中展现了检察机关对新型金融犯罪的精准打击能力，为金融风险防控提供了关键司法实践参考 。
借助虚拟货币变相买卖外汇，涉案超11亿元
在维护金融安全对外开放方面 ，典型案例中发布的以虚拟货币为交易媒介的非法经营外汇犯罪 ，体现检察机关对跨境金融犯罪的精准有效打击 。
据查明，2023年1月至8月间 ，林某甲受他人指使 ，伙同林某乙、夏某某 、包某某 、陈某某，利用5人名下多张银行卡 ，接收非法换汇组织“上家”对接的客户（如刘某等人）转入的大量人民币资金。
该团伙以虚拟货币为“桥梁 ”实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户 ，将接收的人民币转化为USDT，再经平台交易完成资金跨境转移 ，实质实施变相买卖外汇行为 ，并从中牟利 。
据通报，该团伙非法经营总额达人民币11.82余亿元 ，其中夏某某、包某某等5名成员参与数额介于1.49余亿元至4.69余亿元 。
2024年12月25日 ，北京市海淀区人民检察院以非法经营罪对林某甲等5人提起公诉；2025年3月21日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等 ，并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚 ，未提出上诉，判决已正式生效 。
创新办案与证据构建：破解虚拟货币犯罪治理难点
针对虚拟货币交易隐蔽性强 、行为人易混淆行为性质 、跨境数据取证难等问题 ，北京市检察机关通过优化办案思路、构建完善证据体系 ，实现了对新型犯罪的精准打击 。
优化办案思路，锁定行为本质
针对此类新型犯罪特点 ，检察机关一方面加强与公安机关协作 ，提升专业化审查力度，另一方面结合虚拟货币特征 、交易规律 ，重构办案思路。以资金数据证据为切入点 ，通过比对银行账户和虚拟币交易账户的时间关联性 、分析银行资金流水异常特征、梳理虚拟货币交易归集链路，精准甄别出虚拟货币交易行为在操作模式 、交易目的上的多重异常性。
在排除“炒币 ”等不合理辩解后 ，综合全案证据认定被告人“实施非法买卖外汇”的行为本质及主观明知 ，最终实现对新型虚拟货币外汇犯罪的精准打击，为同类案件办理提供了思路参考 。
突破数据壁垒，构建扎实证据链
考虑到案件涉及大量境外虚拟货币交易平台数据及资金兑换链路 ，检察机关针对性的制定“技术赋能+规范审查 ”的证据构建方案：
一是委托检察技术人员开展技术协作工作 ，对侦查人员调取境外数据的路径及内容进行远程勘验，完整“复现 ”调证全过程 ，确保境外虚拟货币交易平台资金数据的取证合法性 、内容真实性和流转过程规范性 。
二是采取“全覆盖+类型化”取证策略 ，引导侦查机关优化取证工作，加强对侦查机关抽样取证数量、比例科学性和合理性的论证 ，破解跨境类“资金密集型+人员密集型 ”经济犯罪案件取证困境。
三是优化对专项审计报告等资金证据的审查模式 ，通过“资金接收—虚拟币转换—跨境转移 ”的全链路数据核验，精准锁定每名被告人的犯罪数额 ，最终形成完整、扎实的证据体系 ，为案件精准定罪量刑奠定了坚实基础，也为破解虚拟货币犯罪取证难题提供了实践路径 。 。
近年来 ，北京市检察机关面对金融违法犯罪活动专业性 、技术性 、隐蔽性强的特点 ，及其行为模式复杂，违法手段日益更迭给司法工作带来的挑战，始终坚持“高质效办好每一个案件”的基本价值追求 ，持续加大对重点领域金融犯罪的惩治力度 ，不断加强对金融新规律、新问题的研究深度，强化法律监督效能 ，促升协同履职合力 ，为首都经济高质量发展和金融安全稳定提供有力司法保障。
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